El curso ha sido diseñado para fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los equipos que cumplen funciones de control, fiscalización, auditoría, gestión de riesgos o seguimiento de operaciones.
A través de cinco módulos secuenciales, los participantes adquieren un entendimiento profundo de los riesgos de fraude y corrupción, junto con herramientas prácticas para prevenir, detectar y documentar irregularidades dentro de organizaciones públicas y privadas.
El enfoque es aplicado, sustentado en marcos normativos, metodologías de análisis y casos reales, brindando herramientas aplicadas para enfrentar estos desafíos. Asimismo un análisis en profundidad de las prácticas más habituales en el ámbito del fraude y la corrupción y cómo identificarlas y prevenirlas adecuadamente.
El primer módulo introduce a los participantes al concepto de fraude y corrupción, analizando las causas y condiciones que favorecen estos comportamientos. A través del estudio de modelos como el Triángulo del Fraude y marcos normativos de integridad, los participantes aprenden a identificar patrones y señales tempranas que preceden a estas conductas en sectores tanto públicos como privados. En el segundo módulo, los estudiantes se enfocan en la construcción de mapas de riesgos, identificando puntos vulnerables y desarrollando herramientas para detectar señales de alerta, como inconsistencias documentales y comportamientos atípicos.
En el tercer módulo, los estudiantes aprenden herramientas técnicas de detección, desde auditoría y análisis comparativo hasta técnicas más avanzadas como minería de datos o matrices de detección temprana, con el fin de identificar anomalías y sustentar reportes de riesgo de manera profesional. El cuarto módulo profundiza en la investigación interna, mostrando cómo gestionar denuncias, recopilar evidencia, realizar entrevistas y elaborar informes manteniendo trazabilidad, objetividad y debido proceso. Finalmente, el curso cierra con un módulo orientado a la prevención, donde se diseñan sistemas de integridad, códigos de conducta, canales de denuncia y controles cruzados que fortalecen la cultura ética y reducen oportunidades de fraude dentro de la organización. Aquí, se enseñan prácticas para diseñar un sistema de integridad robusto, que incluya protocolos de transparencia, políticas internas, y canales de denuncia, todo orientado a reducir las oportunidades de fraude y fortalecer una cultura ética dentro de la organización.
En conjunto, estos módulos dotan a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias para manejar de manera efectiva los riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, garantizando el cumplimiento y la integridad dentro de sus instituciones.
Es un curso altamente especializado, sobre la base de la práctica y profundo conocimiento de los procesos administrativos del Sector Público a través del trabajo en áreas de auditoria y control de gestión.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de :
- identificar patrones y señales tempranas de fraude y corrupción,
- Construir mapas de riesgo detallados que revelen vulnerabilidades críticas.
- Aplicar herramientas técnicas de detección como análisis comparativo, revisión documental y minería de datos
- Conducir investigaciones internas rigurosas con manejo adecuado de evidencia y trazabilidad
- Elaborar informes profesionales y fundamentados para la toma de decisiones.
- Diseñar e implementar sistemas de integridad y prevención que incluyan controles, protocolos y buenas prácticas para fortalecer la ética organizacional y reducir la ocurrencia de irregularidades.
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